公告日期：2022-06-02

上海市锦天城律师事务所

关于上海天涌影视传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层

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邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于上海天涌影视传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会的法律意见书

致：上海天涌影视传媒股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海天涌影视传媒股

份有限公司的委托，就公司召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大

会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、

法规和其他规范性文件等有关法律、法规及规范性文件以及《上海天涌影视传

媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式对本次股东大会进

行见证。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行

了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事

项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、

资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性

意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应

法律责任。

公司向本所承诺并保证，已向本所提供了为出具本法律意见书所必须的所有

书面资料，该等资料真实、合法、有效，且其作出的各项书面陈述或说明并无任

何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处。

本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件，并于全国中小

上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉

企业股份转让系统信息披露平台进行对外披露，并愿意对本法律意见书的真实性、

合法性承担相应责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2022 年 4

月 26 日，召开第三届董事会第六次会议，决议召集本次股东大会。

公 司 已 于 2022 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（http://www.neeq.com.cn）上刊登《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（以

下简称“《会议通知》”），将本次股东大会的召开日期时间、现场会议地点、会议

审议事项、会议出席对象、会议登记事项等予以公告，公告刊登的日期距本次股

东大会的召开日期超过 20 日。

本次股东大会于 2022 年 5 月 31 日上午 10 时如期召开，受新冠疫情影响，

本次会议召开方式为现场会议+网络会议形式，会议由公司董事长白建忠先生主

持。本次股东大会实际召开的时间、地点及审议的议案与公告通知内容一致。

综上，本次股东大会的召集、召开程序符合我国相关法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东大会出席会议人员的资格

出席本次股东大会的股东共 10 人，代表股份4,448.832万股，占公司股份

总数的71.72%，以上股东是截至股权登记日即2022年5月30日下午收市时在中国

证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。

出席本次股东大会（包括视频方式）的人员还有公司董事、监事……
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