公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-025

证券代码：832133 证券简称：天涌影视 主办券商：兴业证券

上海天涌影视传媒股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：白建忠先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会成员（白建忠）》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名白建忠先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第

公告编号：2023-025

一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会成员（贾鸿源）》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名贾鸿源先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名第四届董事会成员（张东利）》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名张东利先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-025

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名第四届董事会成员（钱兰兰）》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名钱兰兰女士为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名第四届董事会成员（夏青根）》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董……
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