公告日期：2023-09-21

证券代码：832133 证券简称：天涌影视 主办券商：兴业证券
上海天涌影视传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

现场投票的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832133 天涌影视 2023 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市长宁区延安西路 726 号 4A 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名第四届董事会成员（白建忠）》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名白建忠先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
（二）审议《关于提名第四届董事会成员（贾鸿源）》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名贾鸿源先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
（三）审议《关于提名第四届董事会成员（张东利）》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名张东利先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。
（四）审议《关于提名第四届董事会成员（钱兰兰）》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名钱兰兰女士为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
（五）审议《关于提名第四届董事会成员（夏青根）》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名夏青根先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
（六）审议《关于提名第四届董事会成员（潘建）》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名潘建先生为第四届董事会成员候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
（七）审议《关于提名第四届监事会成员（郭策）》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规……
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