• 最近访问:
发表于 2024-03-28 18:33:21 股吧网页版
天涌影视:2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-28


公告编号:2024-005

证券代码:832133 证券简称:天涌影视 主办券商:兴业证券

上海天涌影视传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 22 日上午 10 时。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2024-005

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832133 天涌影视 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所张强、周健律师。
(七)会议地点

上海天涌影视传媒股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,特制作《公司 2023 年度董事会工作报告》汇报董事会 2023 年度工作情况。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,特制作《公司 2023 年度监事会工作报告》汇报监事会 2023 年度工作情况。
(三)审议《2023 年度财务审计报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务报告进行了审计,形成
《2023 年度审计报告》。

公告编号:2024-005

(四)审议《2023 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行核算分析,形成《公司 2023 年度财务决算报告》
(五)审议《2024 年度财务预算方案》

结合公司经营发展情况,对 2024 年度财务预算情况进行了汇报。
(六)审议《2023 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,董事会拟定暂不进行利润分配,资本公积亦不进行转增股本。(七)审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海天涌影视传媒股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海天涌影视传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
(八)审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务,聘期一年。
(九)审议《关于核销应收账款坏账的议案》

为真实、准确地反映公司资产、财务状况,根据《企业会计准则》、《公司章程》 和公司会计政策相关规定,公司拟对长期挂账无法收回的应收账款进行……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500