公告日期：2023-04-27

江苏沃田集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话、邮件相结
合方式发出

5.会议主持人：董事长徐烨女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及公司章程的有 关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事施季森、王冬、曹岭因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2022 年度董事
会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2022 年度总体经营情况及总经理日常工作情况进行了
总结，并提出了 2023 年度总经理的工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏沃田集团股份有限公司 2022 年年度报告》 （公告编号：2023-009）、《江苏沃田集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计了江苏沃田集团股份有限公
司的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、
现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，出具了标准无保留意见的审 计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年财务预算报
告》，向董事会汇报 2022 年度财务决算情况和 2023 年财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现营
业收入 228,266,129.59 元，归属于挂牌公司股东的净利润-44,584,927.71 元。 为满足公司生产经营需要，经研究，董事会拟决定对公司 2022 年度利润不进 行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙……
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