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公告日期:2022-09-26
公告编号:2022-036
证券代码:832141 证券简称:燎原环保 主办券商:东吴证券
江苏燎原环保科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 16 日以通知方式发出
5.会议主持人:崔健
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、《江苏燎原环保科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事巫国文因防疫缺席,委托董事储正相代为表决。
二、议案审议情况
公告编号:2022-036
(一)审议通过《关于公司对乌海绿邦提供担保的议案》
1. 议案内容:
为加快参股项目公司乌海市绿邦环保科技有限公司项目的建设速度,乌海市绿邦环保科技有限公司向华润融资租赁有限公司一期申请 5000 万元授信额度用于设备采购。各股东对 5000 万元融资按照实际持股比例各自承担担保责任。其中公司持股比例 44%,对 2200 万元承担担保责任。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在需回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审
议上述议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的第三届董事会第十次会议决议
江苏燎原环保科技股份有限公司
公告编号:2022-036
董事会
2022 年 9 月 26 日
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