公告日期：2017-05-08

证券代码：832144 证券简称：软智科技 主办券商：华林证券

南京软智科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2017年 5月 8 日上午 10：00

2、会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心B座6层

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人： 董事会

5、会议主持人： 邓巍

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《南京软智科技股份有限公司章程》及《南京软智科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 5 人，代表股份

21,703,000股，占公司总股本的86.81%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

2016年年度股东大会采用现场召开方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该议案详见公司于 2017年 4月 18日在全国中小企业股份转

让系统网站（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《2016年

年度报告》（公告编号：2017-017）及《2016 年年度报告摘要》（公

告编号：2017-016）。

2.议案表决结果：

同意股数21,703,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0.00%，

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2016年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数21,703,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2016 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数21,703,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2016年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数21,703,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2017年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数21,703,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》

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