公告日期：2018-04-26

证券代码：832144 证券简称：软智科技 主办券商：华林证券

南京软智科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

南京软智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日上午9时在北京市朝阳区北辰世纪中心B座6层召开第二届董事会第二次会议。会议应到董事5人，实际到会5人。会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《南京软智科技股份有限公司章程》及《南京软智科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、会议议案审议及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

（一）审议通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017年

年度报告及摘要予以汇报。详见公司于 2018年4月26日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009、2018-008）。

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》。

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于<总经理 2017 年度工作报告>的议案》；

议案内容：《总经理2017年度工作报告》。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于<公司 2017年度财务决算报告>的议

案》，并提交公司2017年年度股东大会审议；

议案内容：《公司 2017年度财务决算报告》。

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议

案》，并提交公司2017年年度股东大会审议；

议案内容：《公司 2018年度财务预算报告》。

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议；

议案内容：考虑到公司经营现状及未来发展，2017年度公司将不进行利润分配。

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议；

议案内容：本公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况确定费用标准并签署相关合作协议。

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于<关于预计2018年度日常性关联交易的议案>的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：同意公司关于预计2018年度日常性关联交易的议案。

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审……
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