公告日期：2018-05-16

证券代码：832144 证券简称：软智科技 主办券商：华林证券

南京软智科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月16日

2、会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心B座6层

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：贾鹏

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《南京软智科技股份有限公司章程》及《南京软智科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份23,274,000股，占公司股份总数的93.10%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容

该议案详见公司于 2018年 4月 26日在全国中小企业股份转

让系统网站（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《2017年年

度报告》（公告编号：2018-009）及《2017 年年度报告摘要》（公告

编号：2018-008）。

2、议案表决结果：

同意股数23,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

《2017年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数23,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(三)审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数23,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

《2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数23,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

《2018年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数23,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(六)审议通过《2017年度利润分配方案》

1、议案内容

考虑到公司经营现状及未来发展，2017 年度公司拟不进行利润

分配。

2、议案表决结果：

同意股数23,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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