公告日期：2024-04-26

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-025
利尔达科技集团股份有限公司

独立董事（杨柳勇）2023 年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

报告期内，本人作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

现将独立董事 2023 年履职情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

公司 2023 年共计召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人通过通讯方式出席
了 7 次董事会及 1 次股东大会，对董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人未担任董事会专门委员会委员。公司自独立董事专门会议设立至 2023年报告期期末，召开的董事会会议审议的议案不涉及需要独立董事专门会议事先审议的情形，因此未召开独立董事专门会议。

二、发表独立意见情况

2023 年，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

《关于调整公司申请公开发行股票

2023 年 1 月 6 第四届董事会

并在北京证券交易所上市具体方案 同意
日 第八次会议

的议案》

2023年1月17 第四届董事会 《预计 2023 年日常性关联交易》

同意
日 第九次会议

1、《关于调整募集资金投资项目

拟投入募集资金金额的议案》

2、《关于使用募集资金置换预先

投入募投项目及已支付发行费用的

2023年3月28 第四届董事会 自筹资金的议案》

同意
日 第十次会议 3、《关于使用募集资金向全资子

公司借款实施募投项目的议案》

4、《关于变更注册资本、公司类型

及修订〈公司章程〉并办理工商变

更登记的议案》

2023年4月24 第四届董事会 1、《拟续聘会计师事务所》

同意
日 第十一次会议 2、《2022 年年度权益分派预案》

2023年7月10 第四届董事会 1、《与私募基金合作投资》

同意
日 第十二次会议 2、《高级管理人员任命》

2023年8月28……
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