公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-010

证券代码：832151 证券简称：听牧肉牛 主办券商：东吴证券
云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁应海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数92,504,101 股，占公司有表决权股份总数的 79.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-010

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请授信并提
供担保的关联交易>》的议案。
1.议案内容：

根据公司经营及发展的需要，拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请综合授信，额度为 2,500 万元，其中敞口 1,500 万元。公司控股股东梁应海拟向中信银行股份有限公司昆明分行质押其部分股权为公司贷款提供担保；公司实际控制人梁应海、杨惠芬拟为公司贷款提供最高额保证担保；公司控股子公司昆明听牧牛庄餐饮有限公司、昆明听风餐饮有限公司、昆明听雨餐饮有限公司、昆明听涛餐饮有限公司为公司贷款提供最高额保证担保。实际情况以公司与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,164,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

关联股东梁应海、杨惠芬回避表决。
三、备查文件目录

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

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