公告日期:2023-02-14
公告编号:2023-010
证券代码:832155 证券简称:卫东化工 主办券商:西部证券
湖北卫东化工股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第九十八条 公司设董事会,成员 第九十八条 公司设董事会,成员
为七人,均由股东大会选举产生。董事 为六人,均由股东大会选举产生。董事任期三年,任期届满,可连选连任。 任期三年,任期届满,可连选连任。
董事任期届满未及时改选,或者董 董事任期届满未及时改选,或者董
事在任期内辞职导致董事会成员低于 事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前, 法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公 原董事仍应当依照法律、行政法规和公
司章程的规定,履行董事职责。 司章程的规定,履行董事职责
第一百一十五条 高级管理人员由 第一百一十五条 高级管理人员由
总经理、副总经理、总工程师、财务总 总经理、副总经理、总工程师、财务总监及董事会确定的其他高级管理人员 监、董事会秘书及董事会确定的其他高
组成。 级管理人员组成。
公告编号:2023-010
第一百一十七条 本公司设总经理 第一百一十七条 本公司设总经理 1
1 人、副总经理若干名人,总工程师 1 人、副总经理若干名人,总工程师 1 人,
人,财务总监 1 人。总经理由董事长提 财务总监 1 人,董事会秘书 1 人。总经
名,董事会聘任,其他高级管理人员由 理由董事长提名,董事会聘任,董事会
总经理提名,董事会聘任。 秘书由董事会聘任,其他高级管理人员
财务负责人作为高级管理人员,除 由总经理提名,董事会聘任。
符合前款规定外,还应当具备会计师以 财务负责人作为高级管理人员,除上专业技术职务资格,或者具有会计专 符合前款规定外,还应当具备会计师以业知识背景并从事会计工作三年以上。 上专业技术职务资格,或者具有会计专
业知识背景并从事会计工作三年以上。
是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
本次修订《公司章程》因公司经营管理需要,符合公司发展规划和治理要求,不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件
《湖北卫东化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
湖北卫东化工股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 14 日
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