公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-004

证券代码：832173 证券简称：凯林科技 主办券商：湘财证券
广东凯林科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场和通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面
方式发出

5. 会议主持人：蔡宇晴女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事倪亮因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

公告编号：2022-004

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2021 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现其中包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-004

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为持续回报公司投资人对公司的信任和支持，与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟向股东分配利润。公司拟以截至 2021 年
12 月 31 日的总股本 13,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现

公告编号：2022-004

金红利 0.70 元（含税），共派现金红利 910,000.00 元。具体内容详
见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《广东凯林科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：

具体详见公……
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