公告日期:2022-12-22
证券代码:832178 证券简称:递家物流 主办券商:开源证券
沈阳递家物流股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 10 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832178 递家物流 2022 年 12 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名王宏先生为第五届董事会董事候选人》
鉴于公司第四届董事会的任职期间将于 2023 年 1 月 9 日届满,根据《公
司法》及《公司章程》的规定,公司将选举新一届董事会成员,公司董事会提名王宏先生为公司第五届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。
(二)审议《关于提名宋国俊先生为第五届董事会董事候选人》
鉴于公司第四届董事会的任职期间将于 2023 年 1 月 9 日届满,根据《公
司法》及《公司章程》的规定,公司将选举新一届董事会成员,公司董事会提名宋国俊先生为公司第五届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。(三)审议《关于提名贾永先生为第五届董事会董事候选人》
鉴于公司第四届董事会的任职期间将于 2023 年 1 月 9 日届满,根据《公
司法》及《公司章程》的规定,公司将选举新一届董事会成员,公司董事会提名贾永先生为公司第五届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。
(四)审议《关于提名韩伟刚先生为第五届董事会董事候选人》
鉴于公司第四届董事会的任职期间将于 2023 年 1 月 9 日届满,根据《公
司法》及《公司章程》的规定,公司将选举新一届董事会成员,公司董事会提名韩伟刚先生为公司第五届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。(五)审议《关于提名黄曼女士为第五届董事会董事候选人》
鉴于公司第四届董事会的任职期间将于 2023 年 1 月 9 日届满,根据《公
司法》及《公司章程》的规定,公司将选举新一届董事会成员,公司董事会提名黄曼女士为公司第五届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。
(六)审议《关于提名李可为公司第四届监事会成员》
鉴于公司第三届监事会的任职期间将于 2023 年 1 月 9 日届满,为保证公
司监事会工作正常运行,提名李可为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
(七)审议《关于提名孙婷婷为公司第四届监事会成员》
鉴于公司第三届监事会的任职期间将于 2023 年 1 月 9 日届满,为保证公
司监事会工作正常运行,提名孙婷婷为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
(八)审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
(1)为补充流动资金,公司 2023 年预计向银行申请不超过 9000 万元人民
币贷款,将……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。