公告日期:2023-01-10
公告编号:2023-002
证券代码:832178 证券简称:递家物流 主办券商:开源证券
沈阳递家物流股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点:沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 3 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:董事长王宏
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王宏为第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第五届董事会已正式成立,根据《公司法》及《公司章程》的规定,
公告编号:2023-002
董事会拟选举王宏为新一届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任王宏为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会拟续聘任王宏为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任黄曼为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会拟续聘任黄曼为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任蒋明新为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会拟续聘任蒋明新为公司财务负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。
公告编号:2023-002
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任王瑞堂为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
为满足公司发展及经营管理需要,董事会拟续聘任王瑞堂为公司分管(东北区域及华北区域)的副总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任顾凯为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
为满足公司发展及经营管理需要,董事会拟续聘任顾凯为公司分管(华东区域及仓储业务)的副总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《沈……
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