公告日期:2023-01-10
公告编号:2023-005
证券代码:832178 证券简称:递家物流 主办券商:开源证券
沈阳递家物流股份有限公司
董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于 2023 年1 月 10 日审议并通过:
选举王宏先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 1 月 10 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 26,040,100 股,占公司股本的 28.37%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王宏先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 1 月 10 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 26,040,100 股,占公司股本的 28.37%,不是失信联合惩戒对象。
聘任黄曼女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 1 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任蒋明新女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 1 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王瑞堂先生为公司分管(东北区域及华北区域)的副总经理,任职期限三年,自2023年1月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股,占公司股本的0.22%,不是失信联合惩戒对象。
聘任顾凯先生为公司分管(华东区域及仓储业务)的副总经理,任职期限三年,自
2023 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 87,500 股,占公司股本的 0.10%,
不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-005
(二)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 1
月 10 日审议并通过:
选举赵雪女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 1 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年1 月 10 日审议并通过:
选举李可女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 1 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 985,000 股,占公司股本的 1.07%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
上述人员的任职能有效提高公司的运行效率,有利于公司的发展,进一步完善公司治理结构,并不断提高公司规范治理水平,对公司经营将产生积极影响。
三、备查文件
(一)《沈阳递家物流股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
(二)《沈阳递家物流股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》
(三)《沈阳递家物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
公告编号:2023-005
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