公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-006

证券代码：832178 证券简称：递家物流 主办券商：开源证券
沈阳递家物流股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2. 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 2 日以电话通知方式发
出
5. 会议主持人：董事长王宏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司借款暨关联交易议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长、总经

公告编号：2023-006

理王宏先生的妻子孙晔女士借款，借款金额人民币 10,000,000.00 元，年利率为 6%，不定期转入公司。用于公司归还银行贷款及经营补充流动资金。借款期
限：2023 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 10 日，可根据公司资金情况提前归还。具
体内容以签订借款协议为准。孙晔女士系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王宏先生的妻子，故本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事王宏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2023 年第二次临时股东大会，召开时间为 2023 年 3 月 27 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《沈阳递家物流股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

沈阳递家物流股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

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