公告日期:2023-03-28
公告编号:2023-009
证券代码:832178 证券简称:递家物流 主办券商:开源证券
沈阳递家物流股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 27 日
2.会议召开地点:沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王宏
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数27,225,100 股,占公司有表决权股份总数的 29.66%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司副总经理王瑞堂、财务负责人蒋明新列席会议;
公告编号:2023-009
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司借款暨关联交易议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王宏先生的妻子孙晔女士借款,借款金额人民币 10,000,000.00 元,年利率为 6%,不定期转入公司。用于公司归还银行贷款及经营补充流动资金。借款期
限:2023 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 10 日,可根据公司资金情况提前归
还。具体内容以签订借款协议为准。孙晔女士系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王宏先生的妻子,故本次交易构成关联交易。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,185,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉关联交易,关联股东王宏回避表决。
三、备查文件目录
(一)沈阳递家物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议
沈阳递家物流股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日
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