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公告日期:2023-04-24
公告编号:2023-017
证券代码:832178 证券简称:递家物流 主办券商:开源证券
沈阳递家物流股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 26 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2023-017
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832178 递家物流 2023 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的辽宁万宸律师事务所律师。
(七)会议地点
沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会特制作《2022 年度董事会工作报告》汇报董事会 2022 年度工作情况。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会特制作《2022 年度监事会工作报告》汇报监事会 2022 年度工作情况。
(三)审议《2022 年年度报告及摘要》
详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2023-013 的公告:《2022 年年度报告》
和编号为 2023-014 的公告:《2022 年年度报告摘要》。
(四)审议《2022 年度利润分配》
根据公司 2022 年度经营成果以及公司发展面临的实际问题,经研究决定
公告编号:2023-017
2022 年度不进行利润分配。
(五)审议《2022 年度财务决算报告》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司对 2022 年全年的收入和支出情况进行核算分析,形成《2022 年度财务决算报告》。
(六)审议《2023 年度财务预算方案》
结合公司经营发展情况,董事会对 2023 年度财务预算情况进行了汇报。(七)审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构》
公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙),作为本公司 2023 年度的审计机构,负责公司的各项审计工作。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、办理登记;委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。
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