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公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-002
证券代码:832178 证券简称:递家物流 主办券商:开源证券
沈阳递家物流股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点:沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:董事长王宏
6.会议列席人员:本公司监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公告编号:2024-002
王宏为沈阳递家物流股份有限公司总经理,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《总经理工作细则》的规定,向董事会就本公司 2023 年度经营管理情况汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会特制作《2023 年度董事会工作报告》汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2024-004 的公告:《2023 年年度报告》和编号为 2024-005 的公告:《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度利润分配》
1.议案内容:
公告编号:2024-002
根据公司 2023 年度经营成果以及公司发展面临的实际问题,经研究决定2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行核算分析,形成《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:
结合公司经营发展情况,董事会对 2024 年度财务预算情况进行了汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特……
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