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公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-003
证券代码:832178 证券简称:递家物流 主办券商:开源证券
沈阳递家物流股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席李可
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《沈阳递家物流股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会特制作《2023 年度监事会工作报告》汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-003
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》的审核意见如下:
(1)2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行核算分析,形成《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:
结合公司经营发展情况,监事会对 2024 年度财务预算情况进行了汇报。
公告编号:2024-003
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度利润分配》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营成果以及公司发展面临的实际问题,经研究决定2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《沈阳递家物流股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
沈阳递家物流股份有限公司
监事会
202……
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