公告日期：2024-06-06

证券代码：832178 证券简称：递家物流 主办券商：开源证券
沈阳递家物流股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数26,190,100 股，占公司有表决权股份总数的 28.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事贾永、韩伟刚因公事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李可、孙婷婷因公事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会特制作《2023 年度董事会工作报告》汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,190,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会特制作《2023 年度监事会工作报告》汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,190,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2024-004 的公告：《2023 年年度报告》和编号为 2024-005 的公告：《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,190,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度利润分配》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营成果以及公司发展面临的实际问题，经研究决定2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,190,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,190,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

结合公司经营发展情况，董事会对 2024 年度财务预算情况进行了汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意……
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