公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-028

证券代码：832178 证券简称：递家物流 主办券商：开源证券
沈阳递家物流股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席李可
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、本公司董事、监事、高级管理人员对《2024 年半年度报告》所披露的信

公告编号：2024-028

息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《沈阳递家物流股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

沈阳递家物流股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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