公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-034

证券代码：832178 证券简称：递家物流 主办券商：开源证券
沈阳递家物流股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递 家物流会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数26,190,100 股，占公司有表决权股份总数的 28.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事宋国俊、贾永、韩伟刚因公事缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李可因公事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-034

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蒋明新女士为第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会于 8 月 31 日接到董事宋国俊先生的辞职报告，为保证董事会正常运
行，提名蒋明新女士为第五届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,190,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蒋明新 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

30 日 时股东大会

宋国俊 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

30 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）沈阳递家物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2024-034

（此页无正文）

沈阳递家物流股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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