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公告日期:2021-03-02
公告编号:2021-001
证券代码:832186 证券简称:惠尔顿 主办券商:万联证券
宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 26 日
2.会议召开地点:宁波市江北区慈城镇皇吉浦路 276 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 3 日以通过专人、通讯的方式
发出
5.会议主持人:林江娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-001
根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况,降低公司运营成 本,提高经营决策效率, 更有效地整合公司内外部资源,更好地实现公司及 全体股东利益的最大化,经充分沟通与慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份 转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限 责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
1.议案内容:
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂 牌的相关事宜,提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权事项包括但不限于:
1)、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次公司股票终止挂牌的 申请材料;
2)、起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件;
3)、本次公司股票终止挂牌完成后,对公司章程进行调整和修改,办理工商变 更登记事宜(如需);
4)、负责对股东权益保护措施做出相关安排;
5)、负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜; 6)、本次股票终止挂牌需要办理的其他相关事宜。
授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次公司 股票终止挂牌办理完毕。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-001
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2021 年 3 月 17 日召开公司 2021 年第一次临时股东大
会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
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