公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-005

证券代码：832186 证券简称：惠尔顿 主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：宁波市江北区慈城镇皇吉浦路 276 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林江娟女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-005

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

经过五年的新三板规范运营，公司已具备了比较规范的治理结构和财务基础，现根据公司的实际情况及发展规划，落实公司发展战备，促进公司更好发展，经综合考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂 牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

1）、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次公司股票终止挂牌的申请材料；

2）、起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3）、本次公司股票终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

公告编号：2021-005

4）、负责对股东权益保护措施做出相关安排；

5）、负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

6）、本次股票终止挂牌需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次公司股票终止挂牌办理完毕。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）、宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

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