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公告日期:2019-04-29
证券代码:832186 证券简称:惠尔顿 主办券商:万联证券
宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:宁波市江北区慈城镇皇吉浦路276号
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月18日通过专人、
通讯的方式发出
5.会议主持人:林锡娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司2018年监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
审议宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司2018年监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司将于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登《惠尔顿:2018年年度报告》及《惠尔顿:2018年年度报告摘要》,具体内容参见上述报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告与2019年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展并结合2018年生产销售等实际情况,制定了2019年财务预算方案。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,截止2018年12月31日,公司未分配利润余额为-5,731,672.08元,资本公积余额3,770,053.28元。根据公司经营发展需要,公司董事会决定2018年度不进行分配利润,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第一届监事会十三次会议决议
宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
监事会
2019年4月29日
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