公告日期：2019-05-22

证券代码：832186 证券简称：惠尔顿 主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：宁波市江北区慈城镇皇吉浦路276号公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林江娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份
总数28,196,200股，占公司有表决权股份总数的70.49%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《惠尔顿：2018年年度报告》及《惠尔顿：2018年年度报告摘要》，具体内容参见上述报告。
2.议案表决结果：

同意股数28,196,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告与2019年年度
财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展并结合2018年年度财务决算报告实际情况，制定了2019年年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数28,196,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司根据2018年的财务报表以及众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司2018年归属于挂牌公司股东的净利润为270,458.92元，期末未分配利润为-5,731,672.08元。根据公司经营发展需要，本年度不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。2.议案表决结果：

同意股数28,196,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路及工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数28,196,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》，具体内容参见上述报告。
2.议案表决结果：

同意股数2,725,000股，占本次股东大会扣除回避股东后有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
3.回避表决情况

关联股东林江娟、沈泓珂、宁波纽莱尔投资管理中心(有限合伙)回避表决。
（六） 审议通过《关于补选江辉为公司董事的议案》
1.议案内容：

补选江辉为公司董事，任期期限至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

同意股数28,196,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本……
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