公告日期:2019-05-22
证券代码:832186 证券简称:惠尔顿 主办券商:万联证券
宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十七次会议于2019年5月20日审议并通过:
提名林江娟为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
提名郑亚峰为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
提名曹立为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
提名王芳为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
提名江辉为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事4人。会议由林江娟主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后董事情况
董事林江娟持有公司股份16,430,400股,占公司股本的
41.08%。不是失信联合惩戒对象。
董事郑亚峰持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事曹立持有公司股份1,467,000股,占公司股本的3.67%。不是失信联合惩戒对象。
董事王芳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事江辉持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任免董监高人员履历
不适用。
(二)非职工监事换届的基本情况
1.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届监事会第十四次会议于2019年5月20日审议并通过:
提名林锡娟、郑洲为公司监事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3
人。
会议由林锡娟主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2.换届后监事人员情况如下:
监事林锡娟持有公司股份586,800股,占公司股本的1.47%。不是失信联合惩戒对象。
监事郑洲持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)职工监事换届的基本情况
1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月19日审议并通过:
提名刘吉敏为公司职工代表监事,任职期限三年,自2019第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表【5】人。
会议由刘吉敏主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2.换届后职工监事人员情况
职工代表监事刘吉敏持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述董事、监事的换届为公司正常换届,不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、 备查文件
1.《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第一届董事会第二十七次
会议决议》;
2.《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第一届监事会第十四次会
议决议》;
3.《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司2019年第一次职工代表
大会决议》。
宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
2019年5月22日
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