公告日期：2019-05-22

证券代码：832186 证券简称：惠尔顿 主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月7日上午9：30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

宁波市江北区慈城镇皇吉浦路276号。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名林江娟、郑亚峰、曹立、王芳、江辉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见编号为2019-15号《公司董事、监事换届选举》的公告。
（二）审议《关于公司监事换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会现提名林锡娟、郑洲为公司第二届监事会监事候选人，与由公司职工代表大会选举的职工代表监事刘吉敏共同组成新一届监事会，任期均为三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。具体内容详见编号为2019-015号《公司董事、监事换
届选举》的公告。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席本次会议的股东持有效主体资格身份证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。（二） 登记时间：2019年6月5日上午8：30-9：30
（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0574-27722828
（二） 会议费用：与会股东交通费、餐费等自行负责
（三） 临时提案（如有）
临时议案请于会议召开十日前提交

五、 备查文件目录
1.《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第一届董事会第二十七次
会议决议》。
2.《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第一届监事会第十四次会
议决议》。

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
董事会
2019年5月22日

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