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公告日期:2019-06-14
公告编号:2019-020
证券代码:832186 证券简称:惠尔顿 主办券商:万联证券
宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年6月12日审议并通过:
选举林江娟为公司董事长,任职期限三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
任命林江娟为公司总经理,任职期限三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
任命林江娟为公司董事会秘书,任职期限三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
任命陆火祥为公司分管(研发)的副总经理,任职期限三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
公告编号:2019-020
任命王芳为公司分管(国内营销)的副总经理,任职期限三
年,自公司董事会审议通过之日起计算。
任命王乾辉为公司财务负责人,任职期限三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
本次会议召开17日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由林江娟女士主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董事长、高级管理人员情况
董事长、总经理兼董事会秘书林江娟持有公司股份16,430,400股,占公司股本的41.076%。不是失信联合惩戒对象。
分管(研发)的副总经理陆火祥持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
分管(国内营销)的副总经理王芳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人王乾辉持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年6月12日审议并通过:
公告编号:2019-020
选举林锡娟为公司监事会主席,任职期限三年,自公司监事会审议通过之日起计算。
本次会议召开17日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由林锡娟女士主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后监事人员情况
监事会主席林锡娟持有公司股份586,800股,占公司股本的
1.467%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述选举/任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数,董事会、监事会的正常运作不受影响;本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整,能有效地提升公司的运行效率,有利于公司的发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。
公告编号:2019-020
三、 备查文件
(一) 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第二届董事会第一
次会议
(二) 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第二届监事会第一
次会议
宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
2019年6月14日
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