公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-010

证券代码：832186 证券简称：惠尔顿 主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：宁波市江北区慈城镇皇吉浦路 276 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林江娟女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数34,399,200 股，占公司有表决权股份总数的 85.998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-010

4、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议;

二、议案审议情况

本次股东大会以书面记名投票表决方式进行表决，审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《惠尔顿：2019 年年度报告》 及《惠尔顿：2019 年年度报告摘要》，具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,399,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告与 2020 年年度财务预算方

案的议案》

1.议案内容

根据公司战略发展并结合 2019 年生产销售等实际情况，制定了 2020 年的财

务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 34,399,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

公告编号：2020-010

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，

截止 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润余额为 2,762,614.61

元，资本公积余额 3,770,053.28 元。根据公司经营发展需要，公司决定 2019 年

度进行利润分配，计划分配 2,000,000.00 元，总股本 40,000,000 股，每 10 股

分配 0.5 元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,399,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通……
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