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公告日期:2020-12-09
公告编号:2020-031
证券代码:832186 证券简称:惠尔顿 主办券商:万联证券
宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:宁波市江北区慈城镇皇吉浦路 276 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 25 日以通过专人、通讯的方
式发出
5.会议主持人:林江娟女士
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
截至 2020 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表未分配利润余额为
公告编号:2020-031
19,769,019.84 元,资本公积余额 3,770,053.28 元。根据公司经营发展需要,
公司董事会决定进行 2020 年半年度利润分配,计划分配 17,000,000.00 元,
总股本 40,000,000 股,每 10 股分配 4.25 元(含税)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司董事会提请于 2020 年 12 月 24 召开 2020 年第一次临时股东大会,审
议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第二届董事会七次会议决议
宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 9 日
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