公告日期：2022-05-20

证券代码：832189 证券简称：科瑞达 主办券商：财达证券
河北科瑞达仪器科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：石家庄市鹿泉区科瀛智创谷 23 号楼河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郝拴菊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,829,120 股，占公司有表决权股份总数的 86.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 39,829,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2021 年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 39,829,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2021 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

同意股数 39,829,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 39,829,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司拟以经审计的 2021 年度财务报表为基础进行利润分配，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中喜财审 2022S00682 号审计报告）,公司 2021年度实现净利润 38,817,647.50 元，期初未分配利润 92,693,080.28 元，本年提取盈余公积金 3,703,996.13 元，本年度可供分配的利润为 120,876,731.65 元。2021 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数,向全体股东每 10股派 1.5 元人民币现金红利（含税）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,829,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：

鉴于多年来的良好合作关系，经全体董事一致同意续聘中喜会计师事务所（特……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。