公告日期：2023-01-04

公告编号：2023-001

证券代码：832189 证券简称：科瑞达 主办券商：财达证券
河北科瑞达仪器科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2. 会议召开地点：河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：郝拴菊

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》进行董事

公告编号：2023-001

会换届选举，提名郝拴菊、郝立辉、郝立敏、张耀明、魏艳菊为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。

提名董事均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 4 日

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