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发表于 2021-04-29 20:41:53 股吧网页版
名家智能:第三届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-29



证券代码:832195 证券简称:名家智能 主办券商:太平洋证券

云南名家智能设备股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席刘文彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会主席向监事会汇报 2020年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,审议《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020 年利润分配方案》议案

1.议案内容:

基于公司 2020 年度的经营业绩情况,同时,从公司战略发展角度考虑,拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-014)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-015)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容:

内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-016)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的三分一》议案

1.议案内容:

内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-018)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容:

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2021-021)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
……
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