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发表于 2022-07-01 15:41:17 股吧网页版
名家智能:第三届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-01


公告编号:2022-020

证券代码:832195 证券简称:名家智能 主办券商:太平洋证券
云南名家智能设备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 7 月 1 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长丁瑞然先生

6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2022 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司拟修订<公司章程>公告》

公告编号:2022-020

(公告编号: 2022-019)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司董事会提请于 2022 年 07 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大
会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南名家智能设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

云南名家智能设备股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 1 日

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