公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-035

证券代码：832198 证券简称：ST 中晶技主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：胡治军

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，和《公司董事会议规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年公司关联方为公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：
因生产经营需要，公司拟于 2023 年度接受控股股东蚌埠能源集团有限公司提供合计不超过人民币 1000 万元的财务资助，本次财务资助的年利率不超过 5%。详

公告编号：2022-035

见公司 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露
的《关联交易公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李鑫回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要, 预计 2023 年度公司将与关联方发生购买电力、房屋租
赁、接受劳务等关联交易，关联交易总金额不超过 167 万元。详见公司 2022 年12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李鑫回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟购买生产设备的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要,拟购买 3 台生产设备进行晶体项目生产，购买总金额不
超过 96 万元。详见公司 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《购买资产的公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公告编号：2022-035

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会。详见公司
2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关
于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 。

安徽中晶光技术股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。