公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-039

证券代码：832198 证券简称：ST 中晶技 主办券商：西南证券
安徽中晶光技术股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，提请召开 2022 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日上午 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2022-039

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832198 ST 中晶技 2022 年 12 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年公司关联方为公司提供财务资助的议案》

因生产经营需要，公司拟于 2023 年度接受关联方蚌埠能源集团有限公司提供合计不超过人民币 1000 万元的财务资助，本次财务资助的年利率不超过 5%。
详见公司 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露的《关联交易公告》（公告编号：2022-036）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蚌埠能源集团有限公司。
（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营需要, 预计 2023 年度公司将与关联方发生购买电力、房屋租
赁、接受劳务等关联交易，关联交易总金额不超过 167 万元。详见公司 2022 年12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-037）。

公告编号：2022-039

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蚌埠能源集团有限公司、蚌埠市远大创新创业投资有限公司。
（三）审议《关于公司拟购买生产设备的议案》

根据公司经营需要,拟购买 3 台生产设备进行晶体项目生产，购买总金额不
超过 96 万元。详见公司 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《购买资产的公告》（公告编号：2022-038）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份
证及股……
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