公告日期：2021-05-20

证券代码：832204 证券简称：易科势腾 主办券商：长江证券
北京易科势腾科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：易科势腾会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
17,677,416 股，占公司有表决权股份总数的 88.3630%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由孙旻代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。2.议案表决结果：

同意股数 17,677,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2020 度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈波代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 17,677,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据 2020 年度经营业绩及财务数据，对 2020 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。
2.议案表决结果：

同意股数 17,677,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详 见 于 2021 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 披 露 （ 披 露 网 址 为
http://www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）
2.议案表决结果：

同意股数 17,677,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2020 度利润分配方案》
1.议案内容：
为保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司 2020 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 17,677,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度经营目标、计划及预算报告》
1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。公司财务中心对 2020 年财务状况进行了预计。2.议案表决结果：

同意股数 17,677,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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