公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-006

证券代码：832204 证券简称：易科势腾 主办券商：长江证券
北京易科势腾科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈波先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事》
1.议案内容：

鉴于公司董事王晶女士因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事

公告编号：2022-006

缺失，在改选出的董事就任前，王晶女士仍依照法律、行政法规、部门规章和 本公司章程规定，履行董事职务。公司董事会拟提名刘文元先生为公司董事， 任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。刘文元先生不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事、 监事、 高级管理人员的情形，陈波先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相
关议案。详情见公司同日披露的《北京易科势腾科技股份有限公司关于 召开2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 反对/弃权原因：无

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京易科势腾科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京易科势腾科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日

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