公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-016

证券代码：832204 证券简称：易科势腾 主办券商：长江证券

北京易科势腾科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：易科势腾会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈波先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内

公告编号：2020-016

容与格式指引(试行)》等有关要求，公司董事会对《北京易科势腾科技股份有限公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:

董事会认为:公司 2020 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2020 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。

具体内容详见 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《北京易科势腾科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名陈波、胡家玮、王晶、

掲荣兵、郭华为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述候选人均为连任董事。上述候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东

公告编号：2020-016

大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开 2020 年第一次临时股东大会的通知。（公告编号：2020-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京易科势腾科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京易科势腾科技股份有限公司

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