公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-045

证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证
券

广东新比克斯实业股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：广东新比克斯实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：广东新比克斯实业股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长曾亦华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东新比克斯实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数28,397,170 股，占公司有表决权股份总数的 81.6401%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-045

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》。
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司实收股本总额 34,783,380 元，公司 2023
年半年度归属于挂牌公司净利润-237,506.58 元（未经审计），归属于挂牌公司股东权益 18,134,922.11 元（未经审计），挂牌公司报表未分配利润累计金额-19,883,936.04 元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,397,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东新比克斯实业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议》。
广东新比克斯实业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

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