公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-050

证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券
广东新比克斯实业股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：广东新比克斯实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾亦华先生

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选陈映梅为公司新任董事的议案》。
1.议案内容：

因公司原董事林宇明女士辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定

公告编号：2023-050

的董事人数，根据《广东新比克斯实业股份有限公司章程》等规定，董事会拟提名陈映梅女士为公司新任董事候选人,任期自股东大会决议通过之日至本届董事会届满之日止。

陈映梅女士的简历如下：陈映梅，女，2003 年 11 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权。在读东莞联合高级技工学校会计专业，大专学历。职业经历：2023年 6 月至今，就职于广东新比克斯实业股份有限公司，担任会计。

陈映梅女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东新比克斯实业股份有限公司章程》
相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2023 年 12 月 7 日 10:00 在公
司会议室召开 2023 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东新比克斯实业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

公告编号：2023-050

广东新比克斯实业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 21 日

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