公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-054

证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券
广东新比克斯实业股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：广东新比克斯实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾亦华先生

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，对公司 2024 年度日常性关联交易作如下预计：

公告编号：2023-054

序号 关联交易方 关联交易类型 预计交易金额（元）

1 东莞市霹需马机械制造有限公司 公司向关联方采购产品 350,000

2 东莞市烨龙五金机械有限公司 公司向关联方采购产品 10,000

3 东莞市霹需马机械制造有限公司 公司向关联方出售产品 300,000

4 东莞市烨龙五金机械有限公司 公司向关联方出售产品 30,000

2.回避表决情况

因涉及关联交易事项，曾亦华、曾慧梅、曾令熙需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充追认公司与东莞市庆鹏实业有限公司解除<厂房租赁合同书>的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要与东莞市庆鹏实业有限公司（以下简称“庆鹏公司”）
于 2020 年 10 月 21 日签订《厂房租赁合同书》，约定公司将位于京山工业园（工
业用地）地块（编号为 DN-10,DN-12）出租给庆鹏公司使用，该地块为东莞市茶山镇京山股份经济联合社所有，上述签订租赁合同事项已经公司于 2020 年 10 月
28 日召开第二届董事会第二十五次会议、于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第
六次临时股东大会补充审议通过。现因庆鹏公司提出提前解除租赁合同，公司与
庆鹏公司经友好协商于 2023 年 11 月 21 日签署了《终止厂房租赁协议》，正式解
除厂房租赁关系。

根据《广东新比克斯实业股份有限公司章程》等相关规定，上述解除租赁合同事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会均未对上述事项作出决策，现特追认此议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-054

（三）审议通过《关于公司向非关联方出租厂房的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要拟与谈成投资设立的尚成智能家居（东莞）有限公司（正在注册过程中，最终签署主体以市场监督管理部门核定为准）签订《厂房租赁合同书》，公司将位于京山工业园（工业用地）地块编号为 DN-10,DN-12 出租给谈成投资设立的尚成智能家居（东莞）有限公司使用，上述地块为东莞市茶山镇京山股份经济联合社所有，租赁物包括：厂房、宿舍、保安室、电房及所属空地，租赁期限为十年，初始每月租金为含税 150000 元（大写：壹拾伍万元整），每三年为一个递增周期，按上期租金递增 10%。具体租赁事宜以双方签订的书面合同为准。

2.议案表……
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