公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券
广东新比克斯实业股份有限公司董事、副董事长、高级管理人

员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年4 月 24 日审议并通过：

选举曾亦华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 22,610,170 股，占公司股本的 79.6212%，不是失信联合惩戒对象。

选举曾慧梅女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 5,787,000 股，占公司股本的 20.3788%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾亦华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 22,610,170 股，占公司股本的 79.6212%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾慧梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 5,787,000 股，占公司股本的 20.3788%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾令达先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年

公告编号：2024-011

4 月 24 日审议并通过：

选举欧佳惠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
（一）《广东新比克斯实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《广东新比克斯实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东新比克斯实业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。