公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-024

证券代码：832213 证券简称：双森股份 主办券商：九州证券
浙江双森金属科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：浙江双森金属科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席曾芃先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2022 年履职情况形成《2022 年监事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-024

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将《浙江双森金属科技股份有限公司 2022 年年度报告》《浙江双森金属科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江双森金属科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-026）和《浙江双森金属科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了《公司 2022 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年的经营目标和市场行业状况，公司董事会编制了《公司 2023年度财务预算报告》予以汇报。

公告编号：2023-024

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023- 030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2……
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