公告日期:2023-11-02
公告编号:2023-155
证券代码:832214 证券简称:太川股份 主办券商:开源证券
珠海太川云社区技术股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
第三届董事会第二十一次会议通过决议,提请召开本次临时股东大会符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 20 日 14:30。
公告编号:2023-155
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832214 太川股份 2023 年 11 月 15
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
珠海市香洲区前山工业园区华威路 611 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定,现董事会需要换届选举。公司董事会拟提名黄伟雄先生、黄志勇先 生、胡奇良先生、陈春艳先生、吴自勇先生、庄必宇先生、崔丽婕女士、夏建 波先生、谢春璞先生为第四届董事会董事候选人,其中崔丽婕女士、夏建波先 生、谢春璞先生为独立董事候选人。非独立董事和独立董事任期三年,自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。
(二)审议《关于提名公司第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会能够依法正常运 行,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会需要换届选举。公司 监事会拟提名柯承野先生、薛娟女士为第四届监事会监事候选人,任职期限三
公告编号:2023-155
年,自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一),(二);
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、法定代 表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人 身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式 进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 11 月 17 日 9:00-17:00
(三)登记地点:珠海市香洲区前山工业区华威路 611 号公司二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:龙荣;联系地址:珠海市香洲前山工业区华威路
611 号;电话:0756-86655……
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