公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-164

证券代码：832214 证券简称：太川股份 主办券商：开源证券
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第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王忠民先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

谨慎审查公司定期报告的披露内容，经核查，公司披露的 2023 年半年度报告的部分内容存在疏漏，现需进行更正。具体更正内容详见公司在全国中小企业

公告编号：2023-164

股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-167）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及需回避表决的情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司 2023 年 1-9 月财务审阅报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月财务报表进行了审阅并出具《审阅报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年 1-9 月审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及需回避表决的情况
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>等相关报告的议案》
1.议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2023]46789 号”《内部控制鉴证报告》、“天职业字[2023]46788 号”《非经常性损益明细表审核报告》、“天职业字[2023]46790 号”《前次募集资金使用情况鉴证报告》，公司拟将上述材料作为向监管部门提交的申报材料。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及需回避表决的情况
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-164

（四）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截
止 2023 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我
评价。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-168）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及需回避表决的情况
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于前期会计差错更正的专项说明的议案》
1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等有关规定的要求，公司对 2023 年半年度财务报表中的前期会计差错进行更正调整。天职国际会计师事务所（特殊普通合……
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