公告日期：2023-11-20

证券代码：832214 证券简称：太川股份 主办券商：开源证券
珠海太川云社区技术股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称“企业内部控制规范体系”），结合珠海太川云社区技术股份有限公司（以下简称“公司”） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价。

一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 达到上述目标提供合理保证。

二、内部控制评价工作的总体情况

公司董事会授权相关人员负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高 风险领域和单位进行评价。

三、内部控制评价的依据

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规 范》（以下简称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）的要求， 结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至
2023 年 6 月 30 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制评价的范围

内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注下列高风险领域：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发五个业务循环。

纳入评价范围的单位包括：珠海太川云社区技术股份有限公司。

五、建立健全内部控制制度情况

（一） 组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，建立了规范的公司制度和与公司治理结构，制定了公司章程、三会议事规则等规章制度，形成了健全、完备的规章制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构。

股东大会是公司的最高权力机关，本年度内会议的召集、召开工作严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的规定进行，并对会议结果进行了及时、充分的披露。

公司董事会是公司决策机关，对股东大会负责，依法执行股东大会决议，全面负责公司的整体运营及内控体系的建设及管理工作。报告期内，公司董事会有 9 名董事组成，其中 3名独立董事，公司人员结构和组织结构符合相关法律法规及《公司章程》的规定。报告期内，公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定召开董事会会议，各位董事本着认真负责、科学严谨的工作态度对各项决议进行审议，审慎发表意见。

监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，提议召开临时股东大会并向股东大会提出提案等职权。

经理层负责组织实施股东（大）会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。
（二） 发展战略

未来，公司将以人工智能科技为突破口，以技术创新为驱动，紧跟时代发展潮流加大创新研发力度，强化全过程服务体系，进一步加强智能家居领域挖潜，以模式创新为切入，拓宽传统楼宇门禁以外门禁领域的覆盖，携一流的智能家居产品，与客户齐头并进，服务千家万户，共同打造高效便利的美好生活，实现智慧人居。

（三） 人力资源

随着公司业务的快速发展，大量具有较高综合素质的管理人才和技术人才是公司稳健发展的根本。公司进一步完善了人力资源管理体系，形成了具有竞争力与吸引力的薪酬制度，
公司在运作中，结合公司的实际情况建立了一套主要由《招聘录用管理制度》、《劳动合同与人事档案管理制度》、《考勤与假期管理制度》、《薪酬与福利管理制度》、《绩效考核管理制度》、《培训管理制度》、《奖惩管理制度》、《离职管理制度》等员工方面组成的人事管理制度，对人员录用、工资薪酬、福利保障、员工培训、辞退与辞职、晋升与奖惩等进……
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